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商业汇票（通过票据包号可以判断出票据种类、银行身份证即支付系统行号、出票信息登记日期、当天流水号、验证码）
银行情况说明
企查查（融资信息、开票信息）
尽调类工具（案牍尽调）
银行存款证明
平台帮助中心-结算流程
银行类app（绑定手机号码）
云闪付app（一键查卡）要本人查
有业务关系或经济往来的其他主体
内部人员、亲属、敌人
悬赏
魔法打败魔法（例如到人家门口派鸡蛋，告诉周围人他是老赖）
借力司法机关核查：
网络查控系统
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